Регуляторное соответствие
Соблюдение стандартов FATF, директив ЕС и локальных AML-законов
Комплаенс и AML/KYC
для международных
компаний
Постройте устойчивую комплаенс-систему, которая удовлетворяет требованиям регуляторов, защищает бизнес и укрепляет доверие партнёров — от AML-руководств до полноценных риск-фреймворков.
Почему комплаенс важен?
Предотвращение рисков
Защита от мошенничества, отмывания денег и санкционных нарушений
Готовность к лицензированию
Сильная AML/KYC-функция — обязательное условие для лицензий и банкинга
Доверие и репутация
Прозрачные фреймворки формируют доверие инвесторов и партнёров
Выберите подходящую комплаенс-услугу
Полный спектр услуг в области комплаенса
Юридическая документация
- Юридическое заключение (Legal Opinion)
- Соглашения о конфиденциальности / неконкуренции / несолицитации
- SAFE и SAFT
- Трудовые, консультационные и сервисные договоры
- Пользовательские соглашения, Terms & Conditions, Terms of Use
- Политики конфиденциальности и Cookie Policy
- Опционный договор
- Соглашение о варрантах на долю и токены
Политики комплаенса
- Политика AML / KYT
- Политика KYC / KYB
- Антифрод-политика
- Оценка рисков (Risk Assessment)
- Политика аппетита к риску (Risk Appetite)
Риск- и регуляторный консалтинг
- Оценка регуляторных рисков по юрисдикциям
- Поддержка при общении с регуляторами и банками
- Стратегии выстраивания комплаенса под лицензирование
Лицензирование и поддержка заявок
- Подготовка комплаенс-пакета для лицензий
- Сопровождение запросов регулятора
- GAP-анализ и устранение несоответствий перед подачей
Комплексные комплаенс-решения полного цикла
Документация и регламенты
Оценка рисков и настройка мониторинга
Отчётность по FATF и локальным законам
Обучение персонала и консультации
Преимущества Medici Expert
Партнёрства с банками
Развитая сеть банков и PSP по всему миру
Фокус на крипте
Экспертиза в онбординге high-risk клиентов
Подтверждённые результаты
30+ реализованных банковских и комплаенс-проектов по миру
Комплаенс в основе
НДС, аудит и бухгалтерия под контролем юридических экспертов
Часто задаваемые вопросы
Если у вас есть дополнительные вопросы — мы с удовольствием поможем.
Какие данные нужны для разработки AML/KYC-политик?
Обычно требуются учредительные документы, структура собственности, описание продуктов и услуг, профили клиентов и схема движения транзакций. Это позволяет адаптировать фреймворк под реальную модель бизнеса.
Вы приводите политики в соответствие стандартам FATF?
Да. Все политики строятся с учётом рекомендаций FATF и адаптируются под местные требования (AMLD ЕС, FinCEN, DFSA и др.), что обеспечивает кросс-бордер соответствие.
Проводите ли вы обучение комплаенс-офицеров?
Да. Мы разрабатываем программы обучения для внутренних комплаенс-офицеров, фаундеров и операционных команд, включая процедуры AML/KYC, мониторинг, отчётность и работу с регуляторами.
Работаете ли вы и с крипто-, и с финтех-компаниями?
Да. Мы специализируемся на цифровых активах, платежных сервисах, необанках и финтех-платформах и понимаем риски каждого сегмента с точки зрения регуляторов и банков.
Как часто нужно обновлять AML/KYC-фреймворки?
Минимум раз в год или при значимых изменениях: новые регуляции, выход на другие рынки, запуск новых продуктов. Регулярное обновление снижает риски и поддерживает соответствие требованиям.
Давайте обсудим ваш проект
Расскажите о вашей задаче — наши специалисты предложат оптимальное решение и помогут реализовать его максимально эффективно.