Выход на рынок, лицензирование и регуляторная инфраструктура для финтеха, Web3 и цифровых активов
Нам доверяют клиенты и партнеры по всему миру
Задачи, которые мы решаем
От выбора юрисдикции до банка, комплаенса и структуры токенов: сложные вопросы выхода на рынок превращаются в чёткий план действий.
ОАЭ, ЕС, офшоры, Северная Америка и другие рынки — структура под вашу бизнес-модель, путь к лицензии, банк и налоги.
Для криптобирж, OTC-десков, кошельков, кастодианов и платформ цифровых активов, выходящих на регулируемые рынки.
Мы оказываем поддержку платежным компаниям, платформам для денежных переводов, необанкам и финтех-бизнесу в вопросах стратегии лицензирования, регистрации компаний и подготовки документации для регуляторов.
Мы помогаем с юридическими заключениями по токенам, структурированием эмитентов, whitepaper, документацией SAFT/SAFE и подготовкой к листингу.
Мы создаем структуры, готовые к работе с банками, включая подготовку корпоративных документов, логику комплаенса, обоснование источников средств и описание операционной деятельности.
Мы разрабатываем системы комплаенса, политики AML/KYC, налоговую структуру и логику бухгалтерского учета, включая криптоактивы, а также готовим документацию для прохождения аудита до того, как об этом попросят регуляторы, банки или инвесторы.
Мы оказываем поддержку в регистрации компаний в ОАЭ, получении резидентства, Emirates ID, открытии банковских счетов, налоговом и бухгалтерском сопровождении, а также в оформлении документов для релокации.
Мы консультируем государственные органы, регуляторов и институциональных клиентов по вопросам политики в отношении цифровых активов, систем ПОД/ФТ, моделей лицензирования и развития финтех-рынка.
Регуляторы действуют быстрее, чем ожидают основатели стартапов. То, что еще полтора года назад считалось делом с низким уровнем риска, сегодня может потребовать обязательного лицензирования.
Направления работы
Лицензирование и регистрация компаний
/01
Регистрация компаний, лицензионная стратегия, выбор юрисдикции, подготовка к открытию банковских счетов и полный цикл выхода на рынок для финтех-проектов, платежных систем и бизнеса в сфере цифровых активов.
Цифровые активы и токенизация
/02
Юридическое и регуляторное структурирование для выпуска токенов, платформ RWA, стейблкоинов, Web3-проектов и запуска цифровых активов.
Комплаенс и управление рисками
/03
Разработка индивидуального комплекта политик противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, а также риск-аппетита и оценки риска и прочих смежных политик с учетом специфики бизнеса и поставленных задач. Настройка процессов KYC, KYB и FRAUD PREVENTION под индивидуальные особенности клиента
Бухгалтерский учет и налоги
/04
Бухгалтерский учет, ведение отчетности, НДС, корпоративный налог, подготовка к аудиту и сопровождение отчетности для финтех-компаний, Web3-проектов и международных структур.
Бизнес-услуги в ОАЭ
/05
Комплексное сопровождение бизнеса в ОАЭ для компаний, основателей и частных лиц: регистрация компаний, визы, Emirates ID, банковское обслуживание, налоги, бухгалтерский учет и комплаенс.
Консультации для государственных органов и регуляторов
/06
Помощь в написании законодательной базы для госудаственных органов и регуляторов, институтов и участников экосистемы, работающих с финтех-рынками и рынками цифровых активов.
О компании Medici Expert
Мы мыслим как основатели бизнеса, а не просто как юристы,
выступая в качестве стратегических партнеров для развития бизнеса, выхода на рынки и масштабирования.
Юристы, комплаенс и операционное сопровождение —в одной команде.
Все задачи решаются в одном месте, без десятка подрядчиков.
Структуры, которые проходят проверку банками и работают на реальных рынках.
Практичные, а не красивые только на бумаге.
Работаем напрямую с регуляторами, банками и инфраструктурными провайдерами,
для снижения барьеров, ускорения согласований и помощи клиентам в превращении сложных требований в готовые рыночные решения.
В цифрах
Нам доверяют в индустрии
Посмотрите видео
и узнайте:
В центре регулирования: наши эксперты по лицензированию криптовалют в более чем 50 юрисдикциях.
Глобальное присутствие
Ближний Восток и Северная Африка
Европа
Карибский бассейн
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Латинская Америка
Африка
Как мы работаем
Начинаем с вашей бизнес-модели
Продукт, рынки, потоки клиентов, модель монетизации, риски и цели.
Определяем оптимальную структуру
Разработка логикит юрисдикции, структуры компании, лицензирования, банковского обслуживания, налогообложения и комплаенса для вашего бизнеса.
Готовим документацию
Составляем и систематизируем корпоративные, юридические, регуляторные, комплаенс- и операционные документы, необходимые для запуска или аудита.
Доводим до результата
Помощь с регистрацией компании, получением лицензий, взаимодействием с регуляторами, подготовкой к открытию банковских счетов, бухгалтерским учетом, налогами и текущим комплаенсом.
Готовы создать структуру, которая работает?
Запускаете ли вы финтех-проект, подаете заявку на лицензию, выходите на рынок ОАЭ, выпускаете токен или готовитесь к регуляторной проверке — поможем выбрать верный путь и не потерять деньги на ошибках.
Задать вопрос