Вопросы и ответы
Мы разрабатываем системы AML/KYC/KYT, проводим оценку рисков и создаем системы отчетности, соответствующие рекомендациям FATF, директивам ЕС (AMLD) и национальным требованиям. Это гарантирует, что ваша заявка на получение лицензии успешно пройдет проверку регулятором, а деятельность компании будет соответствовать всем нормам в долгосрочной перспективе.
Да, мы соблюдаем требования GDPR, CCPA, DIFC и других международных стандартов.
Обычно за 1–2 недели, в зависимости от сложности и юрисдикции.
Мы разрабатываем whitepaper с учётом требований EU MiCA, UAE VARA и других применимых нормативно-правовых актов, обеспечивая регуляторную готовность проекта и создавая прочную основу для привлечения инвестиций и взаимодействия с регуляторами.
Нам потребуется подробное описание вашей бизнес-модели: планируемые продукты и услуги, предполагаемые объёмы и масштабы деятельности, специфика и география целевых клиентов.
Также мы запрашиваем учредительные документы компании, информацию о корпоративной структуре, клиентских профилях и транзакционных потоках. На основе этих данных мы адаптируем AML/KYC-процедуры и системы под специфику вашего бизнеса и применимые регуляторные требования.
Да. Все политики разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и адаптированы к местным нормативным требованиям (EU AMLD, FinCEN, DFSA и др.), что обеспечивает соблюдение международных стандартов.
Конечно! Так как мы очень глубоко прорабатываем задачу каждого клиента и подхватываем сопровождение на любом этапе, часто мы сами рекомендуем провести обучение, чтобы быть увереными до конца в качестве и глубине предоставленной нами услуги. У нас нет цели продать. Наша цель предвидеть возможные сложности и научить их обходить. Наши клиенты не учатся на своих ошибках.
Также мы можем предложить тестирование и стресс-тренинги персонала, чтобы мы и конечно владелец бизнеса были уверены в достаточной компетенции его сотрудников.
Как минимум раз в год или при возникновении значительных изменений — например, при введении новых нормативных требований, выходе на новые рынки или запуске новых продуктов. Регулярное обновление помогает поддерживать соответствие требованиям и снижать операционные риски.
И тех, и других — с регуляторами и с отраслевыми ассоциациями для разработки практических стратегий.
Все системы строятся на рекомендациях FATF и адаптируются под локальные требования.
Да, мы специализируемся на инновационных системах лицензирования для развивающихся секторов.
Конечно. Мы проводим семинары, тренинги и мероприятия по развитию потенциала для надзорных органов.
Мы реализовали консалтинговые проекты в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америке.