Вопросы и ответы
Мы разрабатываем системы AML/KYC/KYT, проводим оценку рисков и создаем системы отчетности, соответствующие рекомендациям FATF, директивам ЕС (AMLD) и национальным требованиям. Это гарантирует, что ваша заявка на получение лицензии успешно пройдет проверку регулятором, а деятельность компании будет соответствовать всем нормам в долгосрочной перспективе.
Да, мы соблюдаем требования GDPR, CCPA, DIFC и других международных стандартов.
Обычно за 1–2 недели, в зависимости от сложности и юрисдикции.
Да. Мы составляем whitepaper в соответствии с требованиями EU MiCA, UAE VARA и других нормативно-правовых актов, гарантируя, что ваш проект будет готов к привлечению инвестиций и одобрен регуляторами.
Обычно нам требуются учредительные документы вашей компании, сведения о корпоративной структуре, информация о продуктах и услугах, профили клиентов и описание транзакционных потоков. Это помогает нам адаптировать системы AML/KYC к вашей конкретной бизнес-модели.
Да. Все политики разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и адаптированы к местным нормативным требованиям (EU AMLD, FinCEN, DFSA и др.), что обеспечивает соблюдение международных стандартов.
Конечно. Мы проводим обучающие программы для штатных специалистов по комплаенсу, основателей компаний и операционных команд. Занятия охватывают процедуры AML/KYC, мониторинг, отчетность и требования регуляторов.
Как минимум раз в год или при возникновении значительных изменений — например, при введении новых нормативных требований, выходе на новые рынки или запуске новых продуктов. Регулярное обновление помогает поддерживать соответствие требованиям и снижать операционные риски.
И тех, и других — с регуляторами и с отраслевыми ассоциациями для разработки практических стратегий.
Все системы строятся на рекомендациях FATF и адаптируются под локальные требования.
Да, мы специализируемся на инновационных системах лицензирования для развивающихся секторов.
Конечно. Мы проводим семинары, тренинги и мероприятия по развитию потенциала для надзорных органов.
Мы реализовали консалтинговые проекты в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америке.