Chat with us, powered by LiveChat
Экспертные услуги Medici
/

Консалтинг для государственных и регуляторных органов в сфере цифровых активов и финтеха

Мы консультируем правительства, регуляторов и институциональных участников по вопросам политики в отношении цифровых активов, систем лицензирования, стандартов ПОД/ФТ и развития финтех-рынка.
Обсудить регуляторную базу

Нам доверяют клиенты и партнеры по всему миру

RakezIFZAListing.helpChainalysisMetaLampDigital Assets OasisSeedifySumsubRakezIFZAListing.helpChainalysisMetaLampDigital Assets OasisSeedifySumsub

Подход Medici Expert

Рынки цифровых активов, криптовалют, финтеха и высокорисковые секторы нуждаются в регулировании, которое защищает финансовые системы, не препятствуя инновациям. Правильная нормативно-правовая база способна привлечь инвестиции, поддержать ответственный рост рынка и обеспечить бизнесу понятный путь к соблюдению требований.

Medici Expert оказывает поддержку правительствам, регуляторам, отраслевым ассоциациям и институциональным участникам в вопросах регуляторной стратегии, политики в отношении цифровых активов, систем ПОД/ФТ, моделей лицензирования и создания «песочниц».

Записаться на бесплатную консультацию

Кому мы помогаем

Правительства и государственные структуры

Органы власти, разрабатывающие национальные стратегии в области финтеха, цифровых активов, Web3 и финансовых инноваций.

Регуляторы и надзорные органы

Институты, разрабатывающие системы лицензирования, требования ПОД/ФТ, стандарты отчетности и модели надзора.

Отраслевые ассоциации

Организации, представляющие участников рынков финтеха, криптовалют, платежных систем или цифровых активов.

Финансовые институты и создатели экосистем

Банки, поставщики инфраструктуры, агентства экономического развития и институциональные участники, формирующие регулируемые рынки.

Как мы помогаем

Abacus

Национальная политика в сфере цифровых активов

/01

Мы помогаем разрабатывать политические основы для развития рынков криптовалют, токенизации, финтеха, платежных систем и Web3.

Включает:

Стратегия политики в отношении цифровых активов
Регуляторный анализ криптоактивов и Web3
Основы развития рынка
Аналитические записки и консультационные материалы
Картирование заинтересованных сторон
Анализ международных стандартов
Compass

Регуляторные дорожные карты

/02

Мы помогаем создавать поэтапные планы внедрения регулирования для финтеха и цифровых активов.

Включает:

Разработка регуляторной дорожной карты
Стратегия внедрения лицензирования
Планирование «песочниц» и пилотных программ
Оценка готовности рынка
Институциональная координация
Приоритеты внедрения
Lock

Системы ПОД/ФТ

/03

Мы поддерживаем разработку систем ПОД/ФТ, соответствующих международным стандартам и потребностям локального рынка.

Включает:

Национальные правила ПОД/ФТ
Модели риск-ориентированного надзора
Стандарты отчетности
Системы управления рисками для VASP и финтех-компаний
Обязательства по соблюдению нормативных требований для участников рынка
Обучение регуляторов и развитие их потенциала
Port

Модели лицензирования для финтеха и цифровых активов

/04

Мы помогаем разрабатывать режимы лицензирования для финансовых инноваций и рынков цифровых активов.

Включает:

Модели лицензирования VASP / CASP
Логика лицензирования PSP и EMI
Нормативно-правовая база для эмитентов стейблкоинов и токенов
Лицензирование бирж, кастодиальных сервисов и кошельков
Регулирование DeFi и Web3
Требования к подаче заявок и надзору
Hourglass

Разработка «песочниц» и пилотных программ

/05

Мы поддерживаем создание контролируемых инновационных сред, которые позволяют проводить рыночное тестирование, обеспечивая при этом защиту пользователей и финансовой системы.

Включает:

Критерии участия в «песочнице»
Структура пилотной программы
Контроль рисков
Обязательства по отчетности
Процесс оценки участников
Правила выхода и масштабирования
Notebook

Консультативные документы и институциональные материалы

/06

Мы готовим материалы, которые помогают организациям разъяснять, тестировать и внедрять регуляторные инициативы.

Включает:

Консультативные документы
Концептуальные записки по нормативному регулированию
Аналитические записки по вопросам политики
Презентации для заинтересованных сторон
Учебные материалы
Сравнительные отчеты по юрисдикциям

Почему Medici Expert

Мы работаем с регуляторами, а не в обход них

Medici Expert регулярно участвует в государственных проектах, тендерах для государственного сектора и институциональном консультировании в области финтеха, платежных систем и цифровых активов.

Опыт консультирования центральных банков

Наша команда участвует в конфиденциальных консультационных проектах с центральным банком, поддерживая разработку регуляторных инициатив в сфере цифровых активов и финтеха.

Интеграция в регуляторную экосистему ОАЭ

Будучи компанией, базирующейся в ОАЭ, и партнером DMCC, мы тесно сотрудничаем с деловой и регуляторной инфраструктурой региона, включая прямое взаимодействие с ADGM.

Практические подходы для реальных рынков

Наши рекомендации основаны на реальном опыте в области лицензирования, комплаенса, банковского дела и операционной деятельности. Мы помогаем организациям разрабатывать правила, которые защищают рынок, не препятствуя инновациям.

Аналитика рынка

Изучите нормативно-правовую базу, системы лицензирования, инфраструктуру стейблкоинов и рыночные тенденции, определяющие развитие финтеха в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Содержит практические рекомендации и чек-лист по выходу на рынок для основателей и компаний в сфере цифровых активов.

Получить отчет

Вопросы и ответы

Как быстро вы можете подготовить юридическое заключение?

Обычно в течение 1–2 недель, в зависимости от сложности и юрисдикции.

Вы консультируете только государственные структуры или также частные ассоциации?

Мы сотрудничаем как с регулирующими органами, так и с отраслевыми ассоциациями для разработки практических стратегий.

Как вы обеспечиваете соблюдение стандартов ФАТФ?

Все системы основаны на рекомендациях ФАТФ, адаптированных к местным требованиям.

Можете ли вы разработать модели лицензирования для новых классов активов (DeFi, стейблкоины)?

Да, мы специализируемся на инновационных системах лицензирования для развивающихся секторов.

Предоставляете ли вы обучение для регуляторов в рамках этой услуги?

Конечно. Мы проводим семинары, тренинги и мероприятия по развитию потенциала для надзорных органов.

В каких регионах вы работали?

Мы реализовали консалтинговые проекты в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америке.

Связаться с нашими экспертами

Получите полную ясность в вопросах лицензирования, комплаенса и структурирования, прежде чем тратить время и бюджет на неверные шаги.

Записаться на бесплатный звонок

Разрабатываете нормативную базу для цифровых активов или финтеха?

Давайте создадим правила, которые защитят рынок и откроют путь для серьезных инноваций.

Разработка нормативно-правовой базы