Экспертные услуги Medici
/

Консалтинг для государственных и регуляторных органов в сфере цифровых активов и финтеха

Консультации для правительств, регуляторов и институциональных участников:
политика по цифровым активам, системы лицензирования, стандарты ПОД/ФТ и развитие финтех-рынка.
Обсудить регуляторную базу

Нам доверяют клиенты и партнеры по всему миру

RakezIFZAListing.helpChainalysisMetaLampDigital Assets OasisSeedifySumsubRakezIFZAListing.helpChainalysisMetaLampDigital Assets OasisSeedifySumsub

Подход Medici Expert

Рынки цифровых активов, криптовалют, финтеха и высокорисковые секторы нуждаются в регулировании, которое защищает финансовые системы, не препятствуя инновациям. Правильная нормативно-правовая база способна привлечь инвестиции, поддержать ответственный рост рынка и обеспечить бизнесу понятный путь к соблюдению требований.

Для правительств, регуляторов, отраслевых ассоциаций и институциональных участников — регуляторная стратегия, политика по цифровым активам, системы ПОД/ФТ, модели лицензирования и «песочницы».

Задать вопрос

Кому мы помогаем

Правительства и государственные структуры

Органы власти, разрабатывающие национальные стратегии в области финтеха, цифровых активов, Web3 и финансовых инноваций.

Регуляторы и надзорные органы

Институты, разрабатывающие системы лицензирования, требования ПОД/ФТ, стандарты отчетности и модели надзора.

Отраслевые ассоциации

Организации, представляющие участников рынков финтеха, криптовалют, платежных систем или цифровых активов.

Финансовые институты и создатели экосистем

Банки, поставщики инфраструктуры, агентства экономического развития и институциональные участники, формирующие регулируемые рынки.

Как мы помогаем

Abacus

Национальная политика в сфере цифровых активов

/01

Разрабатываем политические основы для рынков криптовалют, токенизации, финтеха, платежей и Web3.

Включает:

Стратегия политики в отношении цифровых активов
Регуляторный анализ криптоактивов и Web3
Основы развития рынка
Аналитические записки и консультационные материалы
Картирование заинтересованных сторон
Анализ международных стандартов
Compass

Регуляторные дорожные карты

/02

Поэтапные планы внедрения регулирования финтеха и цифровых активов.

Включает:

Разработка регуляторной дорожной карты
Стратегия внедрения лицензирования
Планирование «песочниц» и пилотных программ
Оценка готовности рынка
Институциональная координация
Приоритеты внедрения
Lock

Системы ПОД/ФТ

/03

Системы ПОД/ФТ по международным стандартам и под потребности локального рынка.

Включает:

Национальные правила ПОД/ФТ
Модели риск-ориентированного надзора
Стандарты отчетности
Системы управления рисками для VASP и финтех-компаний
Обязательства по соблюдению нормативных требований для участников рынка
Обучение регуляторов и развитие их потенциала
Port

Модели лицензирования для финтеха и цифровых активов

/04

Режимы лицензирования для финансовых инноваций и рынков цифровых активов.

Включает:

Модели лицензирования VASP / CASP
Логика лицензирования PSP и EMI
Нормативно-правовая база для эмитентов стейблкоинов и токенов
Лицензирование бирж, кастодиальных сервисов и кошельков
Регулирование DeFi и Web3
Требования к подаче заявок и надзору
Hourglass

Разработка «песочниц» и пилотных программ

/05

Контролируемые инновационные среды для рыночного тестирования при защите пользователей и финансовой системы.

Включает:

Критерии участия в «песочнице»
Структура пилотной программы
Контроль рисков
Обязательства по отчетности
Процесс оценки участников
Правила выхода и масштабирования
Notebook

Консультативные документы и институциональные материалы

/06

Материалы, которые помогают организациям разъяснять, тестировать и внедрять регуляторные инициативы.

Включает:

Консультативные документы
Концептуальные записки по нормативному регулированию
Аналитические записки по вопросам политики
Презентации для заинтересованных сторон
Учебные материалы
Сравнительные отчеты по юрисдикциям

Почему Medici Expert

Мы работаем с регуляторами, а не в обход них

Регулярно участвуем в государственных проектах, тендерах госсектора и институциональном консультировании в финтехе, платежах и цифровых активах.

Опыт консультирования центральных банков

Наша команда участвует в конфиденциальных консультационных проектах с центральным банком, поддерживая разработку регуляторных инициатив в сфере цифровых активов и финтеха.

Интеграция в регуляторную экосистему ОАЭ

Будучи компанией, базирующейся в ОАЭ, и партнером DMCC, мы тесно сотрудничаем с деловой и регуляторной инфраструктурой региона, включая прямое взаимодействие с ADGM.

Практические подходы для реальных рынков

Рекомендации основаны на реальном опыте лицензирования, комплаенса, банков и операций — правила, которые защищают рынок и не убивают инновации.

Аналитика рынка

Изучите нормативно-правовую базу, системы лицензирования, инфраструктуру стейблкоинов и рыночные тенденции, определяющие развитие финтеха в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Содержит практические рекомендации и чек-лист по выходу на рынок для основателей и компаний в сфере цифровых активов.

Получить отчет

Вопросы и ответы

Как быстро вы готовите юридическое заключение?

Обычно за 1–2 недели, в зависимости от сложности и юрисдикции.

Вы консультируете только государственные структуры или также частные ассоциации?

И тех, и других — с регуляторами и с отраслевыми ассоциациями для разработки практических стратегий.

‍

Как вы обеспечиваете соблюдение стандартов FATF?

Все системы строятся на рекомендациях FATF и адаптируются под локальные требования.

Можете разработать модели лицензирования для новых классов активов (DeFi, стейблкоины)?

Да, мы специализируемся на инновационных системах лицензирования для развивающихся секторов.

Проводите обучение для регуляторов в рамках услуги?

Конечно. Мы проводим семинары, тренинги и мероприятия по развитию потенциала для надзорных органов.

В каких регионах вы работали?

Мы реализовали консалтинговые проекты в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америке.

Связаться с нашими экспертами

Получите полную ясность в вопросах лицензирования, комплаенса и структурирования, прежде чем тратить время и бюджет на неверные шаги.

Задать вопрос

Разрабатываете нормативную базу для цифровых активов или финтеха?

Давайте создадим правила, которые защитят рынок и откроют путь для серьезных инноваций.

Разработка нормативно-правовой базы