Часто задаваемые вопросы

Да — для ЕС, ОАЭ, США, офшорных зон и других юрисдикций.

Да. Структурируем SAFT/SAFE, готовим бизнес-планы и презентации для инвесторов, выводим на венчурные фонды, лаунчпады и частных инвесторов.

Да — с цифровыми активами, платёжными системами, необанками и финтех-платформами. Знаем риски каждого сектора и строим структуры под требования регуляторов и банков-партнёров.

Помощь в построении эффективных структур, оптимизации налоговой нагрузки и соблюдении законодательства в разных юрисдикциях.

Да. Проектируем и регистрируем холдинги и офшорные структуры под масштабирование, налоговую оптимизацию и соответствие требованиям.

Создание фондов (венчурных, private equity, хедж-фондов, криптофондов), подготовка инвестиционных соглашений и стратегии глобального привлечения капитала.

Стартапам, финтех-компаниям, эмитентам токенов, DAO, семейным офисам и институциональным инвесторам — тем, кому нужны прозрачные структуры и соответствие требованиям.

Да. Международное налоговое планирование для компаний, работающих сразу в нескольких странах.

В зависимости от сложности процесс занимает от 2 до 6 недель и включает в себя структурирование, подготовку документации и проверку на соответствие нормативным требованиям.

Да. После первичной настройки — сопровождение по комплаенсу, реструктуризации и выходу на новые рынки.

Мы обеспечиваем комплексную поддержку в получении лицензий для криптобирж, выпуске токенов в соответствии с MiCA, регистрации VASP, получении лицензий EMI и PSP, регистрации MSB в США и Канаде, лицензий форекс-брокеров, а также одобрений для DeFi-проектов и компаний по управлению активами. Наш опыт охватывает более 30 юрисдикций.

Зависит от бизнес-модели, целевых рынков и ожиданий инвесторов. Разберём вашу деятельность и подскажем, что подходит: VASP, EMI, PSP, MSB или другая структура.

По-разному: ЕС и офшоры — 2–4 месяца, ОАЭ и Азия — обычно 4–6, США — дольше. Даём реалистичные сроки и берём общение с регулятором на себя.

Да. Структуры для эмитентов токенов, DAO, комплаенс для DeFi и классификация токенов по MiCA, VARA и SEC.

Литва и Эстония в ЕС, ОАЭ (VARA, ADGM, DIFC), Сингапур и Гонконг в Азии, США и Канада в Северной Америке, а также офшорные зоны, такие как Каймановы острова, BVI и Сейшелы. У каждой свои плюсы для финтеха и Web3.

Чаще да. Большинство институциональных инвесторов, фондов и бирж предпочитают или требуют лицензию: она повышает доверие, снижает юридические риски и ускоряет привлечение средств и листинг.

Да. Многие начинают в одном хабе (Литва, ОАЭ, Каймановы острова) и потом выходят на другие рынки. Строим стратегию лицензирования сразу под несколько юрисдикций.

‍

С бесплатной консультации: разберём бизнес-модель, подберём юрисдикцию, оценим сроки и дадим чёткий план. Процесс ведём от заявки до одобрения.

Зависит от целей: ОАЭ — для локального присутствия, офшор — для оптимизации расходов, ЕС — для бизнеса под строгим регулированием.

Да, большинство структур регистрируются без личного присутствия учредителей.

Регистрация компаний в ОАЭ занимает от 1 до 3 недель, офшорных компаний — несколько дней, а сроки регистрации в ЕС зависят от местных регуляторов.

Да. Проектируем структуры под продажу токенов, листинг и работу DAO в соответствии с требованиями регуляторов.

Да. Сервис закрывает полный цикл — от регистрации до аудита и отчётности.

Да — заключения о том, что токен не является ценной бумагой, и о его утилитарной функции, нужные для листинга и привлечения средств.

Нет — также с финтехом, платёжными провайдерами и цифровыми платформами.

Устойчивая модель токеномики обеспечивает баланс между предложением, спросом и полезностью. Она определяет условия вестинга, механизмы управления и систему стимулов, которые способствуют долгосрочному принятию проекта и укрепляют доверие инвесторов.

Да. Поддержка листинга на CEX и DEX: документация, проверки на соответствие и наша сеть партнёрских бирж.

В среднем от 2 до 6 недель в зависимости от сложности проекта. Базовый пакет (токеномика + whitepaper + политики) готовится быстрее, тогда как полное сопровождение фандрайзинга и листинга занимает больше времени.

Безусловно. Мы разрабатываем токеномику, модели управления DAO и Web3-стратегии в соответствии с мировыми нормативными требованиями (MiCA, VARA, SEC и др.).

Мы разрабатываем системы AML/KYC/KYT, проводим оценку рисков и создаем системы отчетности, соответствующие рекомендациям FATF, директивам ЕС (AMLD) и национальным требованиям. Это гарантирует, что ваша заявка на получение лицензии успешно пройдет проверку регулятором, а деятельность компании будет соответствовать всем нормам в долгосрочной перспективе.

Да, мы соблюдаем требования GDPR, CCPA, DIFC и других международных стандартов.

Да. Мы составляем whitepaper в соответствии с требованиями EU MiCA, UAE VARA и других нормативно-правовых актов, гарантируя, что ваш проект будет готов к привлечению инвестиций и одобрен регуляторами.

Обычно нам требуются учредительные документы вашей компании, сведения о корпоративной структуре, информация о продуктах и услугах, профили клиентов и описание транзакционных потоков. Это помогает нам адаптировать системы AML/KYC к вашей конкретной бизнес-модели.

Да. Все политики разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и адаптированы к местным нормативным требованиям (EU AMLD, FinCEN, DFSA и др.), что обеспечивает соблюдение международных стандартов.

Конечно. Мы проводим обучающие программы для штатных специалистов по комплаенсу, основателей компаний и операционных команд. Занятия охватывают процедуры AML/KYC, мониторинг, отчетность и требования регуляторов.

Как минимум раз в год или при возникновении значительных изменений — например, при введении новых нормативных требований, выходе на новые рынки или запуске новых продуктов. Регулярное обновление помогает поддерживать соответствие требованиям и снижать операционные риски.

Да. Лицензирование часто связано с доступом к банковским услугам и платежным системам (PSP). Мы помогаем открывать корпоративные банковские счета, счета в платежных системах и счета на институциональных биржах, обеспечивая вашу лицензированную компанию финансовой инфраструктурой для работы по всему миру.

Мы помогаем подобрать подходящих банковских партнеров с учетом вашей юрисдикции и сферы деятельности, подготавливаем документы для комплаенса и сопровождаем вас на всех этапах онбординга. Благодаря нашей сети международных банков вы сможете открыть счет быстро и безопасно.

Корпоративные банковские счета — это традиционные мультивалютные счета для проведения платежей, выплаты заработной платы и ведения операционной деятельности. Счета в PSP и CEX обеспечивают прямой доступ к цифровым активам, фиатным шлюзам и глобальным платежным системам для финтех-компаний и Web3-проектов.

Регистрация плательщика НДС обязательна, если вы ведете деятельность в ЕС или продаете товары и услуги на европейском рынке. Это гарантирует соблюдение налогового законодательства, позволяет избежать штрафов и повышает доверие со стороны регулирующих органов и партнеров.

Да. Мы специализируемся на онбординге компаний в высокорисковых отраслях, таких как криптовалюты, Web3 и онлайн-финансы. Наша команда обеспечивает соблюдение требований AML/KYC и подбирает для вас банки и платежные системы, лояльные к криптоиндустрии.

Да. Мы предлагаем полное бухгалтерское сопровождение, подготовку отчетности в соответствии с требованиями AML/KYC, а также независимый аудит для обеспечения финансовой прозрачности, доверия инвесторов и соблюдения регуляторных норм.

Выбор зависит от вашей бизнес-модели. Популярные хабы включают ЕС, ОАЭ, Швейцарию, Сингапур и офшорные зоны. Мы поможем подобрать наиболее подходящую юрисдикцию с учетом требований комплаенса, налогообложения и возможностей для масштабирования.

Да. Мы работаем с PSP и CEX, готовим комплаенс-документацию и обеспечиваем соответствие вашего проекта требованиям для подключения фиатных и криптовалютных платежей.

Банки обычно запрашивают учредительные документы, удостоверения личности акционеров и директоров, подтверждение адреса и политики комплаенса (AML/KYC). Мы подготовим и проверим ваш пакет документов, чтобы повысить шансы на одобрение.

Мы объединяем опыт в области права, комплаенса и финансов с глобальной партнерской сетью. От мультивалютных банковских счетов до интеграции с PSP/CEX и настройки НДС — мы обеспечиваем полное соответствие требованиям и масштабируемость вашего бизнеса.

Сроки зависят от юрисдикции и профиля риска. Открытие стандартных корпоративных счетов занимает 2–4 недели, в то время как для высокорисковых (криптовалюты, финтех) этот процесс может длиться 6–8 недель. С Medici Expert онбординг проходит быстрее благодаря налаженным партнерским связям.