Часто задаваемые вопросы

Да — для ЕС, ОАЭ, США, офшорных зон и других юрисдикций.

Да. Структурируем SAFT/SAFE, готовим бизнес-планы и презентации для инвесторов, выводим на венчурные фонды, лаунчпады и частных инвесторов.

Да — с цифровыми активами, платёжными системами, необанками и финтех-платформами. Знаем риски каждого сектора и строим структуры под требования регуляторов и банков-партнёров.

Помощь в построении эффективных структур, налоговое планирование и соблюдение законодательства в разных юрисдикциях.

Да. Проектируем и регистрируем холдинги и офшорные структуры под масштабирование. Мы выстраиваем наиболее эффективную юридическую структуру для реализации основных целей бизнеса.

Создание фондов (венчурных, private equity, хедж-фондов, криптофондов), подготовка инвестиционных соглашений и стратегии глобального привлечения капитала.

Мы готовы помочь предпринимателям, вне зависимости от стадии запуска проекта: от описания и структурирования идеи до реализации и построения сложной и многоуровневой юридической структуры

Да. Международное налоговое планирование для компаний, работающих сразу в нескольких странах.

Конечно, мы готовы поддерживать клиента на его пути становления и развития его бизнеса, охватывая все необходимые сферы: от регистрации юридического лица и открытия первого банковского счета, бухгалтерского сопровождения, complience сопровождения (помощи в проверке и выборе правильных партнеров) и юридических консультаций, до стратегического планирования, маркетинга, брендинга, масштабирования и выхода на новые рынки.

Мы обеспечиваем комплексную поддержку в получении лицензий для криптобирж, выпуске токенов в соответствии с MiCA, регистрации VASP, получении лицензий EMI и PSP, регистрации MSB в США и Канаде, лицензий форекс-брокеров, а также одобрений для DeFi-проектов и компаний по управлению активами. Наш опыт охватывает более 30 юрисдикций.

Зависит от бизнес-модели, целевых рынков и ожиданий инвесторов. Разберём вашу деятельность и подскажем, что подходит: VASP, EMI, PSP, MSB или другая структура.

По-разному: ЕС и офшоры — 2–4 месяца, ОАЭ и Азия — обычно 4–6, США — дольше. Даём реалистичные сроки и берём общение с регулятором на себя.

Да. Структуры для эмитентов токенов, DAO, комплаенс для DeFi и классификация токенов по MiCA, VARA и SEC.

Литва и Эстония в ЕС, ОАЭ (VARA, ADGM, DIFC), Сингапур и Гонконг в Азии, США и Канада в Северной Америке, а также офшорные зоны, такие как Каймановы острова, BVI и Сейшелы. У каждой свои плюсы для финтеха и Web3.

Чаще да. Большинство институциональных инвесторов, фондов и бирж предпочитают или требуют лицензию: она повышает доверие, снижает юридические риски и ускоряет привлечение средств и листинг.

Да. Многие начинают в одном хабе (Литва, ОАЭ, Каймановы острова) и потом выходят на другие рынки. Строим стратегию лицензирования сразу под несколько юрисдикций.

‍

С бесплатной консультации: разберём бизнес-модель, подберём юрисдикцию, оценим сроки и дадим чёткий план. Процесс ведём от заявки до одобрения.

Зависит от бизнес-флоу, а также юрисдикций целевых клиентов. Кроме того, есть возможности оптимизировать затраты и вместо получения нескольких лицензий, получить одну, которая покроет все те же страны, но при условии правильного структурирования компаний и предлагаемых услуг. Все это можно обсудить на консультации с нашими высококвалифицированными специалистами, которые подскажут нюансы и помогут подобрать оптимальный вариант с учетом потребностей и задач.

Да, большинство структур регистрируются без личного присутствия учредителей.

Регистрация компаний в ОАЭ занимает от 1 до 3 недель, офшорных компаний — несколько дней, а сроки регистрации в ЕС зависят от местных регуляторов.

Да. Проектируем структуры под продажу токенов, листинг и работу DAO в соответствии с требованиями регуляторов.

Да. Сервис закрывает полный цикл — от регистрации до аудита и отчётности.

Да — заключения о том, что токен не является ценной бумагой, и о его утилитарной функции, нужные для листинга и привлечения средств.

Мы работаем не только с Web3-проектами, но и с финтех-компаниями, платёжными провайдерами и цифровыми платформами.

Устойчивая модель токеномики обеспечивает баланс между предложением, спросом и полезностью. Она определяет условия вестинга, механизмы управления и систему стимулов, которые способствуют долгосрочному принятию проекта и укрепляют доверие инвесторов.

Да. Поддержка листинга на CEX и DEX: документация, проверки на соответствие и наша сеть партнёрских бирж.

В среднем от 2 до 6 недель в зависимости от сложности проекта. Базовый пакет (токеномика + whitepaper + политики) готовится быстрее, тогда как полное сопровождение фандрайзинга и листинга занимает больше времени.

Безусловно. Мы разрабатываем токеномику, модели управления DAO и Web3-стратегии в соответствии с мировыми нормативными требованиями (MiCA, VARA, SEC и др.).

Мы разрабатываем системы AML/KYC/KYT, проводим оценку рисков и создаем системы отчетности, соответствующие рекомендациям FATF, директивам ЕС (AMLD) и национальным требованиям. Это гарантирует, что ваша заявка на получение лицензии успешно пройдет проверку регулятором, а деятельность компании будет соответствовать всем нормам в долгосрочной перспективе.

Да, мы соблюдаем требования GDPR, CCPA, DIFC и других международных стандартов.

Мы разрабатываем whitepaper с учётом требований EU MiCA, UAE VARA и других применимых нормативно-правовых актов, обеспечивая регуляторную готовность проекта и создавая прочную основу для привлечения инвестиций и взаимодействия с регуляторами.

‍

Нам потребуется подробное описание вашей бизнес-модели: планируемые продукты и услуги, предполагаемые объёмы и масштабы деятельности, специфика и география целевых клиентов.

Также мы запрашиваем учредительные документы компании, информацию о корпоративной структуре, клиентских профилях и транзакционных потоках. На основе этих данных мы адаптируем AML/KYC-процедуры и системы под специфику вашего бизнеса и применимые регуляторные требования.

Да. Все политики разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и адаптированы к местным нормативным требованиям (EU AMLD, FinCEN, DFSA и др.), что обеспечивает соблюдение международных стандартов.

Конечно! Так как мы очень глубоко прорабатываем задачу каждого клиента и подхватываем сопровождение на любом этапе, часто мы сами рекомендуем провести обучение, чтобы быть увереными до конца в качестве и глубине предоставленной нами услуги. У нас нет цели продать. Наша цель предвидеть возможные сложности и научить их обходить. Наши клиенты не учатся на своих ошибках.
Также мы можем предложить тестирование и стресс-тренинги персонала, чтобы мы и конечно владелец бизнеса были уверены в достаточной компетенции его сотрудников.

‍

Как минимум раз в год или при возникновении значительных изменений — например, при введении новых нормативных требований, выходе на новые рынки или запуске новых продуктов. Регулярное обновление помогает поддерживать соответствие требованиям и снижать операционные риски.

Да. Лицензирование часто связано с доступом к банковским услугам и платежным системам (PSP). Мы помогаем открывать корпоративные банковские счета, счета в платежных системах и счета на институциональных биржах, обеспечивая вашу лицензированную компанию финансовой инфраструктурой для работы по всему миру.

Мы помогаем подобрать подходящих банковских партнеров с учетом вашей юрисдикции и сферы деятельности, подготавливаем документы для комплаенса и сопровождаем вас на всех этапах онбординга. Благодаря нашей сети международных банков вы сможете открыть счет быстро и безопасно.

Корпоративные банковские счета — это традиционные мультивалютные счета для проведения платежей, выплаты заработной платы и ведения операционной деятельности. Счета в PSP и CEX обеспечивают прямой доступ к цифровым активам, фиатным шлюзам и глобальным платежным системам для финтех-компаний и Web3-проектов.

Регистрация плательщика НДС обязательна, если вы ведете деятельность в ЕС или продаете товары и услуги на европейском рынке. Это гарантирует соблюдение налогового законодательства, позволяет избежать штрафов и повышает доверие со стороны регулирующих органов и партнеров.

Да. Мы специализируемся на онбординге компаний в высокорисковых отраслях, таких как криптовалюты, Web3 и онлайн-финансы. Наша команда обеспечивает соблюдение требований AML/KYC и подбирает для вас банки и платежные системы, лояльные к криптоиндустрии.

Да. Мы предлагаем полное бухгалтерское сопровождение, подготовку отчетности в соответствии с требованиями AML/KYC, а также независимый аудит для обеспечения финансовой прозрачности, доверия инвесторов и соблюдения регуляторных норм.

Выбор зависит от вашей бизнес-модели. Популярные хабы включают ЕС, ОАЭ, Швейцарию, Сингапур и офшорные зоны. Мы поможем подобрать наиболее подходящую юрисдикцию с учетом требований комплаенса, налогообложения и возможностей для масштабирования.

Да, у нас есть дружественные надежные PSP и биржи, в которых мы уверены и которых мы можем порекомендовать и помочь с онбордингом наших клиентов, включая предварительную оценку клиента с точки зрения вероятности открытия счета (бесплатно), глубокий анализ документации клиента и при необходимости помощь в подготовке комплекта документов для онбординга, а также выделенногно менеджера со стороны PSP/биржи, который останется на всем протяжении работы клиента.

Банки обычно запрашивают учредительные документы, удостоверения личности акционеров и директоров, подтверждение адреса и политики комплаенса (AML/KYC). Мы подготовим и проверим ваш пакет документов, чтобы повысить шансы на одобрение.

Мы уникальны! И наша уникальность состоит в том, что мы слышим клиента и подстраиваем задачу клиенту под применимые регуляции и законы разных стран, выбирая из всего спектра те, которые полностью позволят реализовывать идеи бизнеса свободно и безопасно, а не наоборот- ограничивая клиента и его бизнес и накладывая регуляторное бремя.  При этом не нарушая требования закона. Мы думаем, анализируем новые задачи, а не действем заучеными паттернами, и все благодаря тому, что мы собрали супер- компетентных специалистов с большим опытом в каждой сфере.

‍

Сроки зависят от юрисдикции и профиля риска. Открытие стандартных корпоративных счетов занимает 2–4 недели, в то время как для высокорисковых (криптовалюты, финтех) этот процесс может длиться 6–8 недель. С Medici Expert онбординг проходит быстрее благодаря налаженным партнерским связям.