Часто задаваемые вопросы

Безусловно, мы адаптируем договоры для ЕС, ОАЭ, США, офшорных зон и других юрисдикций.

Да. Мы занимаемся структурированием соглашений SAFT/SAFE, подготовкой бизнес-планов и презентаций для инвесторов, а также помогаем проектам наладить связи с венчурными фондами, лаунчпадами и частными инвесторами.

Да. Мы специализируемся на цифровых активах, платежных системах, необанках и финтех-платформах. Мы понимаем специфические риски каждого из этих секторов и создаем системы, которые соответствуют требованиям регуляторов и банков-партнеров.

Корпоративный и налоговый консалтинг помогает компаниям выстраивать эффективные структуры, оптимизировать налоговую нагрузку и соблюдать требования законодательства в различных юрисдикциях.

Да. Мы проектируем и регистрируем холдинговые компании и офшорные структуры, адаптированные для масштабируемости, налоговой оптимизации и соответствия нормативным требованиям.

Мы занимаемся созданием фондов (венчурных, прямых инвестиций, хедж-фондов, криптофондов), подготовкой инвестиционных соглашений и консультированием по стратегиям глобального привлечения капитала для институционального доверия.

Стартапы, финтех-компании, эмитенты токенов, DAO, семейные офисы и институциональные инвесторы, которым нужны прозрачные структуры и соблюдение нормативных требований.

Да. Мы специализируемся на международном налоговом планировании, обеспечивая соблюдение нормативных требований и оптимизацию деятельности компаний, работающих в нескольких странах.

В зависимости от сложности процесс занимает от 2 до 6 недель и включает в себя структурирование, подготовку документации и проверку на соответствие нормативным требованиям.

Да. Помимо первоначальной настройки, мы предлагаем постоянное консультирование по вопросам соблюдения нормативных требований, реструктуризации и стратегий выхода на новые рынки.

Мы обеспечиваем комплексную поддержку в получении лицензий для криптобирж, выпуске токенов в соответствии с MiCA, регистрации VASP, получении лицензий EMI и PSP, регистрации MSB в США и Канаде, лицензий форекс-брокеров, а также одобрений для DeFi-проектов и компаний по управлению активами. Наш опыт охватывает более 30 юрисдикций.

Выбор подходящей лицензии зависит от вашей бизнес-модели, целевых рынков и ожиданий инвесторов. Мы анализируем вашу деятельность и консультируем, какая структура — VASP, EMI, PSP, MSB или иная — лучше всего соответствует вашей стратегии роста и требованиям комплаенса.

Сроки зависят от юрисдикции. Лицензии в ЕС и офшорных зонах можно получить за 2–4 месяца, в ОАЭ и Азии — обычно за 4–6 месяцев, тогда как согласование в США может занять больше времени. Мы составляем реалистичные графики и берем на себя взаимодействие с регуляторами, чтобы процесс проходил максимально эффективно.

Безусловно. Мы консультируем компании-эмитенты токенов, помогаем со структурированием DAO, разработкой систем комплаенса для DeFi, а также с классификацией токенов в соответствии со стандартами MiCA, VARA и SEC. Наша цель — обеспечить соответствие инновационных проектов требованиям мирового регулятора.

Ключевыми центрами являются Литва и Эстония в ЕС, ОАЭ (VARA, ADGM, DIFC), Сингапур и Гонконг в Азии, США и Канада в Северной Америке, а также офшорные зоны, такие как Каймановы острова, БВО и Сейшелы. Каждая из них обладает уникальными преимуществами для финтех-проектов и Web3.

Да. Большинство институциональных инвесторов, фондов и бирж предпочитают или даже требуют наличия лицензии. Правильная лицензия повышает доверие, снижает юридические риски, а также ускоряет процесс привлечения инвестиций и выхода на биржу.

Да. Многие наши клиенты начинают работу в одном хабе (например, в Литве, ОАЭ или на Каймановых островах), а затем выходят на другие рынки. Мы разрабатываем стратегии лицензирования для нескольких юрисдикций, чтобы ваш бизнес мог масштабироваться без регуляторных препятствий.

Запишитесь на бесплатную консультацию с нашей командой. Мы проанализируем вашу бизнес-модель, подберем оптимальную юрисдикцию, определим сроки лицензирования и составим четкий план действий. Мы берем на себя весь процесс: от подготовки заявки до получения одобрения регулятора.

Выбор зависит от ваших целей: ОАЭ — для локального присутствия, офшор — для оптимизации расходов, ЕС — для бизнеса, работающего в рамках жесткого регулирования.

Да, большинство структур можно зарегистрировать без личного присутствия учредителей.

Регистрация компаний в ОАЭ занимает от 1 до 3 недель, офшорных компаний — несколько дней, а сроки регистрации в ЕС зависят от местных регуляторов.

Безусловно. Мы проектируем структуры, подходящие для продажи токенов, листинга на биржах и работы DAO, в полном соответствии с регуляторными требованиями.

Да, наш сервис охватывает полный цикл — от регистрации компании до аудита и отчетности.

Да, мы готовим заключения о том, что токен не является ценной бумагой, а также заключения о его утилитарной функции, которые необходимы для листинга и привлечения инвестиций.

Нет, мы также работаем с финтех-компаниями, платежными провайдерами и цифровыми платформами.

Устойчивая модель токеномики обеспечивает баланс между предложением, спросом и полезностью. Она определяет условия вестинга, механизмы управления и систему стимулов, которые способствуют долгосрочному принятию проекта и укрепляют доверие инвесторов.

Безусловно. Мы поддерживаем листинг как на CEX, так и на DEX, подготавливая документацию, обеспечивая соблюдение нормативных требований и используя нашу сеть партнерских бирж.

В среднем от 2 до 6 недель в зависимости от сложности проекта. Базовый пакет (токеномика + whitepaper + политики) готовится быстрее, тогда как полное сопровождение фандрайзинга и листинга занимает больше времени.

Безусловно. Мы разрабатываем токеномику, модели управления DAO и Web3-стратегии в соответствии с мировыми нормативными требованиями (MiCA, VARA, SEC и др.).

Мы разрабатываем системы AML/KYC/KYT, проводим оценку рисков и создаем системы отчетности, соответствующие рекомендациям FATF, директивам ЕС (AMLD) и национальным требованиям. Это гарантирует, что ваша заявка на получение лицензии успешно пройдет проверку регулятором, а деятельность компании будет соответствовать всем нормам в долгосрочной перспективе.

Да, мы соблюдаем требования GDPR, CCPA, DIFC и других международных стандартов.

Да. Мы составляем whitepaper в соответствии с требованиями EU MiCA, UAE VARA и других нормативно-правовых актов, гарантируя, что ваш проект будет готов к привлечению инвестиций и одобрен регуляторами.

Обычно нам требуются учредительные документы вашей компании, сведения о корпоративной структуре, информация о продуктах и услугах, профили клиентов и описание транзакционных потоков. Это помогает нам адаптировать системы AML/KYC к вашей конкретной бизнес-модели.

Да. Все политики разработаны в соответствии с рекомендациями ФАТФ и адаптированы к местным нормативным требованиям (EU AMLD, FinCEN, DFSA и др.), что обеспечивает соблюдение международных стандартов.

Конечно. Мы проводим обучающие программы для штатных специалистов по комплаенсу, основателей компаний и операционных команд. Занятия охватывают процедуры AML/KYC, мониторинг, отчетность и требования регуляторов.

Как минимум раз в год или при возникновении значительных изменений — например, при введении новых нормативных требований, выходе на новые рынки или запуске новых продуктов. Регулярное обновление помогает поддерживать соответствие требованиям и снижать операционные риски.

Да. Лицензирование часто связано с доступом к банковским услугам и платежным системам (PSP). Мы помогаем открывать корпоративные банковские счета, счета в платежных системах и счета на институциональных биржах, обеспечивая вашу лицензированную компанию финансовой инфраструктурой для работы по всему миру.

Мы помогаем подобрать подходящих банковских партнеров с учетом вашей юрисдикции и сферы деятельности, подготавливаем документы для комплаенса и сопровождаем вас на всех этапах онбординга. Благодаря нашей сети международных банков вы сможете открыть счет быстро и безопасно.

Корпоративные банковские счета — это традиционные мультивалютные счета для проведения платежей, выплаты заработной платы и ведения операционной деятельности. Счета в PSP и CEX обеспечивают прямой доступ к цифровым активам, фиатным шлюзам и глобальным платежным системам для финтех-компаний и Web3-проектов.

Регистрация плательщика НДС обязательна, если вы ведете деятельность в ЕС или продаете товары и услуги на европейском рынке. Это гарантирует соблюдение налогового законодательства, позволяет избежать штрафов и повышает доверие со стороны регулирующих органов и партнеров.

Да. Мы специализируемся на онбординге компаний в высокорисковых отраслях, таких как криптовалюты, Web3 и онлайн-финансы. Наша команда обеспечивает соблюдение требований AML/KYC и подбирает для вас банки и платежные системы, лояльные к криптоиндустрии.

Да. Мы предлагаем полное бухгалтерское сопровождение, подготовку отчетности в соответствии с требованиями AML/KYC, а также независимый аудит для обеспечения финансовой прозрачности, доверия инвесторов и соблюдения регуляторных норм.

Выбор зависит от вашей бизнес-модели. Популярные хабы включают ЕС, ОАЭ, Швейцарию, Сингапур и офшорные зоны. Мы поможем подобрать наиболее подходящую юрисдикцию с учетом требований комплаенса, налогообложения и возможностей для масштабирования.

Да. Мы работаем с PSP и CEX, готовим комплаенс-документацию и обеспечиваем соответствие вашего проекта требованиям для подключения фиатных и криптовалютных платежей.

Банки обычно запрашивают учредительные документы, удостоверения личности акционеров и директоров, подтверждение адреса и политики комплаенса (AML/KYC). Мы подготовим и проверим ваш пакет документов, чтобы повысить шансы на одобрение.

Мы объединяем опыт в области права, комплаенса и финансов с глобальной партнерской сетью. От мультивалютных банковских счетов до интеграции с PSP/CEX и настройки НДС — мы обеспечиваем полное соответствие требованиям и масштабируемость вашего бизнеса.

Сроки зависят от юрисдикции и профиля риска. Открытие стандартных корпоративных счетов занимает 2–4 недели, в то время как для высокорисковых (криптовалюты, финтех) этот процесс может длиться 6–8 недель. С Medici Expert онбординг проходит быстрее благодаря налаженным партнерским связям.