Breakthrough Performer,
Market Intelligence & Advisory
The only legal and regulatory firm in the category, alongside Kaiko, Token Metrics and Santiment
CryptoDaily
Вопросы и ответы
Помогаете ли вы с открытием крипто-дружественных банковских счетов параллельно с лицензированием?
Да. Лицензирование часто связано с доступом к банковским услугам и платежным системам (PSP). Мы помогаем открывать корпоративные банковские счета, счета в платежных системах и счета на институциональных биржах, обеспечивая вашу лицензированную компанию финансовой инфраструктурой для работы по всему миру.
Как открыть корпоративный банковский счет для международного бизнеса?
Мы помогаем подобрать подходящих банковских партнеров с учетом вашей юрисдикции и сферы деятельности, подготавливаем документы для комплаенса и сопровождаем вас на всех этапах онбординга. Благодаря нашей сети международных банков вы сможете открыть счет быстро и безопасно.
В чем разница между корпоративными банковскими счетами и счетами в PSP/CEX?
Корпоративные банковские счета — это традиционные мультивалютные счета для проведения платежей, выплаты заработной платы и ведения операционной деятельности. Счета в PSP и CEX обеспечивают прямой доступ к цифровым активам, фиатным шлюзам и глобальным платежным системам для финтех-компаний и Web3-проектов.
Почему регистрация НДС важна для международного бизнеса?
Регистрация плательщика НДС обязательна, если вы ведете деятельность в ЕС или продаете товары и услуги на европейском рынке. Это гарантирует соблюдение налогового законодательства, позволяет избежать штрафов и повышает доверие со стороны регулирующих органов и партнеров.
Может ли Medici Expert помочь компаниям из высокорисковых отраслей, таких как криптоиндустрия и финтех?
Да. Мы специализируемся на онбординге компаний в высокорисковых отраслях, таких как криптовалюты, Web3 и онлайн-финансы. Наша команда обеспечивает соблюдение требований AML/KYC и подбирает для вас банки и платежные системы, лояльные к криптоиндустрии.
Предоставляете ли вы услуги постоянного бухгалтерского сопровождения и аудита?
Да. Мы предлагаем полное бухгалтерское сопровождение, подготовку отчетности в соответствии с требованиями AML/KYC, а также независимый аудит для обеспечения финансовой прозрачности, доверия инвесторов и соблюдения регуляторных норм.
Какие юрисдикции лучше всего подходят для открытия банковского счета для финтех- или Web3-проекта?
Выбор зависит от вашей бизнес-модели. Популярные хабы включают ЕС, ОАЭ, Швейцарию, Сингапур и офшорные зоны. Мы поможем подобрать наиболее подходящую юрисдикцию с учетом требований комплаенса, налогообложения и возможностей для масштабирования.
Можете ли вы интегрировать PSP и криптобиржи (CEX) для моего бизнеса?
Да, у нас есть дружественные надежные PSP и биржи, в которых мы уверены и которых мы можем порекомендовать и помочь с онбордингом наших клиентов, включая предварительную оценку клиента с точки зрения вероятности открытия счета (бесплатно), глубокий анализ документации клиента и при необходимости помощь в подготовке комплекта документов для онбординга, а также выделенногно менеджера со стороны PSP/биржи, который останется на всем протяжении работы клиента.
Какие документы требуются для открытия банковского счета?
Банки обычно запрашивают учредительные документы, удостоверения личности акционеров и директоров, подтверждение адреса и политики комплаенса (AML/KYC). Мы подготовим и проверим ваш пакет документов, чтобы повысить шансы на одобрение.
Почему стоит выбрать Medici Expert для настройки банковских и финансовых процессов?
Мы уникальны! И наша уникальность состоит в том, что мы слышим клиента и подстраиваем задачу клиенту под применимые регуляции и законы разных стран, выбирая из всего спектра те, которые полностью позволят реализовывать идеи бизнеса свободно и безопасно, а не наоборот- ограничивая клиента и его бизнес и накладывая регуляторное бремя. При этом не нарушая требования закона. Мы думаем, анализируем новые задачи, а не действем заучеными паттернами, и все благодаря тому, что мы собрали супер- компетентных специалистов с большим опытом в каждой сфере.
Сколько времени занимает открытие банковского счета или счета в платежной системе (PSP)?
Сроки зависят от юрисдикции и профиля риска. Открытие стандартных корпоративных счетов занимает 2–4 недели, в то время как для высокорисковых (криптовалюты, финтех) этот процесс может длиться 6–8 недель. С Medici Expert онбординг проходит быстрее благодаря налаженным партнерским связям.